新诺威:独立财务顾问关于本次交易构成重大资产重组、但不构成重组上市的核查意见

国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司本次交易 构成重大资产重组、但不构成重组上市的核查意见 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份 及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限 公司、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）合计持有的石药 集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称"石药百克"或"标的公司"） 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易是否构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市核查如下： 一、本次交易构成重大资产重组 2023 年 9 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的 议案》，同意公司向石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）现 金增资 187,100.00 万元，增资完成后公司持有巨石生物 51%股权，巨石生物将成 ...