新诺威:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-091 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过，决定 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 ...