中船汉光:董事会决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-039 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 5 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专 ...