海昌新材:监事会决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-017 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于2024年4月12日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年4月23日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2023年度 ...