铜牛信息:中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 】3 号一一保荐业务》 《企业内部控制基本规范》 等有关规定， 对铜牛倌息董事会出 具的 《2023年度内部控制评价报告》 进行了核查， 核查的具体惰况和核查意见 如下： 一、 内部控制评价工作情况 】. 内郁环境 （l） 治理结构 （一） 内部控制评价范围 在董事会、 监事会、 管理层及全体员工的持续努力下， 公司己经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各〉Ik务流程层面均建立T系 统的内部控制及必耍的内部监督机制， 为公司经营管理的合法一合规、 资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司坚 ...