铜牛信息:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-036 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 ...