中英科技:第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-020 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会 2024 年 4 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 ...