曼卡龙:第五届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-067 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 三、审议通过了《 ...