晓鸣股份:关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-045 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公司独 立董事就 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，《关 于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴 ...