苏文电能:董事会决议公告

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2024年4月14日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，其中：徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-014 苏文电能科技股份有限公司 公司现任独立董事徐井宏先生、屈文洲先生 ...