崧盛股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 18 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。董事王宗友，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式 参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事 ...