润丰股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-022 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》。公司计划于2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月16日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交 ...