能辉科技:独立董事2023年度述职报告（王芳）

上海能辉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 王芳 尊敬的各位股东及股东代表： 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 18 次董事会和 4 次股东大会，本人均按时出席了 所有董事会和列席了所有股东大会，无缺席的情形，本人对董事会会议的全部议 案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人认为，公司 2023 年度各董事会、股东大会会议召 集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效，决议符合公司整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。 因此，2023 年度，本人以现场投票方式出席董事会 1 次、以通讯表决方式出席 董事会 17 次，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对 和弃权的情形。 本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作 ...