能辉科技:2023年度内部控制自我评价报告

上海能辉科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合上 海能辉科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海能辉科技股份有限公司及合并范围内全 资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、信息与沟通、资金营运和管 理、招标和采购付款管理、投标和工程业务回款管理、施工流程管理及成本控制、 资产运行和管理、研发、对子公司的管控、信息披 ...