森赫股份:董事会决议公告

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-007 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职 ...