匠心家居:董事会决议公告

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 20 ...