戎美股份:关于修订《公司章程》的公告

一、 公司章程修改情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-013 日禾戎美股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公 司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 | | 日前通知各股东，临时股东大会应于 ...