戎美股份:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-011 单位：元 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2024 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次 会议审议。公司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届 监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公 司关联董事郭健、温迪已回避表决。保荐机构出具了核查意见。 ...