戎美股份:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 日禾戎美股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 日禾戎美股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的 内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保 公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制 自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内 ...