广立微:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-029 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过 书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司拟对外投资合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有 限合伙）的议案》 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...