天益医疗:董事会决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 同意对外报出。 本议 ...