天益医疗:第三届董事会第十二次会议决议公告

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-034 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。 1、第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报 ...