中科江南:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-071 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 本次会议 ...