优宁维:关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-006 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞任的情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事唐松先生递交的书面辞任报告。唐松先生因个人工作职务发生变动，申 请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职务。辞任后，唐松先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。唐松 先生原定任期截止至 2024 年 11 月 22 日，截至本公告披露日，唐松先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于唐松先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，唐松先生的 辞任报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间唐松先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 唐松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在加强公司规范 运作方面发 ...