优宁维:2024年第二次独立董事专门会议决议

上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 同意独立董事金宇超先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议的召集人，负 责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 二、审议并通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，我们认为：公司本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎 决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存 在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规 定。因此，独立董事同意关 ...