优宁维:2023年度独立董事述职报告（石磊）

一、报告期内出席董事会和股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会 会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前， 本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况， 对关联交易等需要独立董事事前认可的事项发表事前认可意见。在会议期间， 认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合 理化建议。并对公司关联交易、利润分配方案等事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本 年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没 有出现反对票和弃权票。 | 独立董 | 本年度任期内董 | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会召开次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | ...