大族数控:董事会决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-035 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会议 通知已于2024年8月2日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公 司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了 如下决议： 经审议，公司董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形， 如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资 金管理违规情形。因此，同意该议案。 一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 ...