华融化学:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-040 华融化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第八次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 8 日 9:30 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7 名， 实际出席会议的董事有 7 名（其中，邵军、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决 方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会 ...