宇邦新材:第四届董事会第三次会议决议公告

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过口头、微信等通讯方式送达，全体董事同意 豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会 议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先 生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于董事会提议向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》 自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"宇 邦转债"转股价格向下修正条款。 为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长 ...