金道科技:董事会决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-030 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股 份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相 结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所 ...