金禄电子:第二届董事会第三次独立董事专门会议决议

独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司及全资 子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）本次拟继续使用不超过40,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃 ...