翰博高新:独立董事述职报告（施海娜）(1)

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 应 参 加 | 董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 12 | | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告 ...