天振股份:董事会决议公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-019 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式向全体董事发出了第二届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、徐 宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 ...