矩阵股份:独立董事专门会议工作制度

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第 1 页 共 3 页 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立 ...