矩阵股份:内部控制自我评价报告

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"矩阵股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位：公司及下属子公司，包括：矩阵纵横设计股份有限公司、深 内部控制自我评价报告 第 1 页 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...