江天化学:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-046 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司""江天化学"）第四届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 10 月 9 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董 事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司进行 了加期审计，并出 ...