海通发展:福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-098 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会一致同意通过《福建海通发展股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建海通发展股份有限公司 20 ...