中科环保:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持， 公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 公司董事会审计委员会同意《2024 年第三季度报告》对有关财务信息的披露。 具体内 ...