维力医疗:维力医疗第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-051 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年10 月18日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《维力医疗2024年第三季度报告》） 公司2024年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会 议审议通 ...