西部矿业:西部矿业第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-046 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议 2024 年第三季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的《2024 年第三季度报告》，并按相关规定予以披 露。 公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为： 公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行 为和重大遗漏。 公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人 ...