中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第四次会议决议公告

2024年10月15日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十一届董事会2024年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方 式通知，并于2024年10月18日下午3:30在北京市顺义区航空产业园中 国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到 董事9人，实到董事7人，董事肖世宏先生和董事张建先生因公务分别 委托董事长姜波先生和独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议 审议的所有事项投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜波先生主持。与会董事 认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的 议案》。因工作分工调整，刘向兵先生不再担任公司董事会秘书职务。 同意聘任朱清海先生担任公司董事会秘书职务，该任职事前已经提名 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日披露的028号公 告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-026 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第四次 ...