中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－027 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公 司"）第十一届监事会 2024 年第三次会议（临时会议）以电子邮件或 书面方式通知，并于 2024 年 10 月 18 日下午 5:00 在北京市顺义区航 空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议 室召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事钟志刚先生因公务委托 监事刘俊超先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。 公司董秘朱清海先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席孙菲女士主持。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。监事会认为该报 告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定 ...