中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-028 号 中航航空高科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 通讯地址：江苏省南通市崇川区永和路 1 号 联系电话：0513-81110523 联系邮箱：zhuqh002@avic.com 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 刘向兵先生因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务。刘向兵 先生辞任公司董事会秘书后，将继续担任公司副总经理职务。 刘向兵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公 司董事会对刘向兵先生任职期间在公司治理、规范运作及信息披露等 方面作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。 2024 年 10 月 18 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第四次会 议，审议并通过《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的议案》， 经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱清海先 ...