菲利华:第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-58 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-60 ）。 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 三、报备文件 （一）第六届董事会第十三次会议决议； （二）第六届董事会审计委员会第八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于2024 年10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十三次会议，会议 通知于2024 年 10 月 16 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本 次董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份 ...