立华股份:第四届董事会第三次会议决议的公告

江苏立华牧业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-071 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070），敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先 生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 ...