江天化学:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-054 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至15:00期 间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 ...