中国外运:第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面议案方式召开，董事会于 2024 年 10 月 14 日 向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参 加表决董事 10 人。截至 2024 年 10 月 16 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 （一）同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，即拟在股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，以 2.71 亿元 （含）- 5.42 亿元（含）的回购总金额回购公司 A 股股票，回购价格上限为 7.43 元/股（不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司 ...