杭叉集团:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-040 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日 通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券 时报》披露的《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度（2024 年 10 月修订）》。 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 ...