大族数控:第二届董事会第八次会议决议公告

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-041 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长杨 朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序及内容符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，能 ...