新开源:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-074 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 公司监事会对本议案发表了审核意见。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 21 日上午在公司三楼会议室以现场 加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式 发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列 ...